СТОП, МОШЕННИКИ
Киберполицейские области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» установили и задержали подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, связанных с арендой несуществующих квартир.
По информации управления по противодействию киберпреступности, уже в этом году в полицию города Кокшетау поступило несколько заявлений от граждан, ставших жертвами обмана при поиске жилья в аренду.
Злоумышленник действовал по распространенной мошеннической схеме: на популярных интернет-площадках размещал объявления о сдаче квартир, предлагал выгодные условия и требовал внесения предоплаты. После получения денежных средств переставал выходить на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции установили, что объявления размещал житель города Уральска Западно-Казахстанской области. Потерпевшими стали жители не только нашей области, но и других регионов страны.
По фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности, а также возможных соучастников.
Сумела убедить
Сообщение со словами благодарности полицейским Ерейментауского района поступило в департамент полиции пятого февраля.
Автор обращения Ракия Идрисова выразила признательность оперуполномоченному капитану полиции Алие Ташимовой и всему коллективу районного отдела за профессионализм, внимательное отношение и оперативные действия, позволившие в кратчайшие сроки восстановить справедливость.
В конце января женщине на телефон пришло сообщение от знакомой с просьбой срочно одолжить деньги. Не предполагая обмана, она решила помочь и перевела на указанный банковский счет почти миллион тенге.
Однако спустя некоторое время выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан, а сообщение отправили мошенники. Осознав, что стала жертвой преступной схемы, женщина сразу обратилась в полицию.
Расследование поручили оперуполномоченному капитану полиции Алие Ташимовой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудница полиции установила владельца банковского счета, на который были перечислены деньги. Им оказался житель Караганды.
А. Ташимова незамедлительно связалась с мужчиной, разъяснила ситуацию и предупредила об уголовной ответственности за дропперство – участие в незаконных финансовых операциях, связанных с переводом и обналичиванием похищенных средств. После разговора мужчина прибыл в отдел полиции Ерейментауского района, где подтвердил факт поступления денег на его счет.
Осознав серьезность ситуации и правовые последствия, он добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме. Деньги были возвращены законной владелице.
Все началось со звонка
Полицейские расследуют уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества, жертвой которого стала семья из поселка Жибек Жолы.
Как установили полицейские, неизвестные связались с дочерью заявителя, представившись сотрудниками оператора сотовой связи Kcell. Злоумышленники сообщили девушке о якобы истечении срока действия ее SIM-карты и необходимости срочного продления.
Поверив звонившим, она продиктовала код, полученный в SMS-сообщении, тем самым предоставив мошенникам доступ к своим данным. После этого девушка оказалась втянутой в многоступенчатую мошенническую схему.
В течение дня ей звонили неизвестные лица, представлялись сотрудниками Национального банка, правоохранительных и силовых структур. Под предлогом «проверки» и «расследования» они сообщили, что девушка якобы числится дроппером – участником мошеннических операций, и запугивали ее возможным обыском, уголовной ответственностью и арестом счетов.
Находясь под психологическим давлением и действуя по указаниям злоумышленников, потерпевшая взяла телефон своего отца и осуществила несколько денежных переводов на счета третьих лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила 7 000 000 тенге.
Даже сына вовлекла
Расследуется очередное уголовное дело по факту мошенничества, связанного с вложением денег в фейковые инвестиционные платформы.
Потерпевшей оказалась 60-летняя жительница Шортандинского района, она за несколько месяцев перевела мошенникам более 4,6 миллиона тенге.
Заманчивую рекламу о возможности быстрого обогащения женщина увидела в социальной сети TikTok. Легкий заработок, по словам злоумышленников, предусматривал инвестиции, покупку акций и получение быстрорастущих дивидендов.
Забыв о бдительности, акмолинка зарегистрировалась на фейковой платформе и в тот же день оформила первый кредит на сумму 1 333 000 тенге. По указанию так называемого «финансового консультанта» она перевела всю сумму несколькими транзакциями на счета третьих лиц.
Чуть позже оформила еще четыре кредита и рассрочки, а затем вовлекла в мошенническую схему собственного сына. Не задумываясь о последствиях, она попросила его пройти процедуру верификации якобы для вывода полученных процентов с сайта. Мужчина не придал значения просьбе матери и выполнил необходимые действия. Позже выяснилось, что на его имя неизвестными был оформлен крупный кредит.
Подготовила Нина МИТЧИНОВА
по материалам пресс-службы областного департамента полиции.
Фото с сайта fingramota.kz.
