СТОП, МОШЕННИКИ
В Кокшетау зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал пенсионер, лишившийся 3,8 миллиона тенге личных накоплений.
Как сообщили в полиции, 11 февраля мужчине через мессенджер WhatsApp поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками департамента государственных доходов. Звонившие предложили акмолинцу закрыть ИП, числившееся за ним, а для «оформления процедуры» попросили продиктовать код из СМС-сообщения.
Получив доступ к данным потерпевшего, злоумышленники продолжили психологическое давление. Спустя некоторое время ему вновь позвонили неизвестные, на этот раз представившись сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу РК и органов полиции.
Под предлогом «защиты средств» и якобы проводимой проверки они убедили пенсионера перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Доверившись лжесотрудникам, мужчина перевел 3,8 миллиона тенге на счета дропперов. Лишь позже он понял, что стал жертвой мошеннической схемы, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.
По данному факту проводится досудебное расследование. В полиции подчеркивают: государственные органы не звонят через мессенджеры и не требуют сообщать коды из СМС-сообщений или переводить деньги на сторонние счета.
Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и ни в коем случае не передавать коды или другую личную информацию. Особое внимание следует уделять профилактической работе с пожилыми родственниками, которые чаще всего становятся жертвами телефонных аферистов.
12 тысяч тенге и уголовная ответственность
В нашей области возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету.
Фигурантом стал 20-летний житель г. Акколя, который согласился продать свои банковские реквизиты за 12 тысяч тенге.
По данным следствия, в январе этого года жительница села Красный Яр стала жертвой интернет-мошенников. Злоумышленники убедили пожилую женщину перевести деньги на счет третьих лиц. Следуя их указаниям, потерпевшая перечислила 100 тысяч тенге на неизвестный банковский счет.
После обращения в полицию сотрудники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили владельца счета. Им как раз и оказался молодой житель Акколя.
Как выяснили киберполицейские, предложение о «легком заработке» он нашел в мессенджере Telegram. Организаторы мошеннической схемы предложили ему продать банковский счет за 12 тысяч тенге. Не задумываясь о возможных правовых последствиях, молодой человек согласился. Впоследствии на его счет поступили 100 тысяч тенге, которые он по указанию неизвестных перевел дальше – на другие счета.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 232-1 ч. 1 УК РК «Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету».
В полиции отмечают, что с начала года уже возбуждено восемь уголовных дел по фактам дропперства. Правоохранительные органы призывают граждан не соглашаться на предложения быстрого и легкого заработка, связанные с передачей банковских реквизитов, поскольку такие действия могут привести к уголовной ответственности.
Все началось с телефонного звонка
В Степногорске расследуется уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 31-летний местный житель.
Мужчина под давлением злоумышленников оформил кредит на 500 тысяч тенге и перевел деньги на неизвестный счет.
По словам потерпевшего, все началось с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками курьерской службы и попросили продиктовать шестизначный код из СМС-сообщения. Не заподозрив обмана, мужчина сообщил код, тем самым предоставив мошенникам доступ к своим данным.Спустя всего 10 минут ему вновь позвонили, на этот раз злоумышленники представились сотрудниками ЦОНа, а затем Национального банка. Они убедили потерпевшего, что на его имя якобы оформлены кредиты в банках и микрофинансовых организациях.
В течение двух дней мужчина находился под постоянным психологическим давлением. Мошенники направляли ему поддельные справки и скриншоты, требовали занять деньги у родственников и знакомых, а также интересовались наличием золотых изделий, которые можно было бы заложить в ломбард. Кроме того, злоумышленники угрожали преследованием со стороны силовых органов.
В результате психологического давления житель Степногорска оформил кредит на сумму 500 тысяч тенге и перевел средства на счета, указанные преступниками.
После обращения потерпевшего в полицию было возбуждено уголовное дело. В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность дроппера – человека, на чей счет поступили похищенные средства. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при получении звонков от неизвестных лиц и ни в коем случае не передавать посторонним коды из СМС-сообщений.
Дропперы, дроповоды…
Акмолинские киберполицейские в г. Уральске Западно-Казахстанской области задержали дроповода, подозреваемого в участии как минимум в трех мошеннических схемах.
Операция была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud».
24-летний фигурант был установлен в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие интернет-мошенничеству и задержание лиц, причастных к их совершению.
По информации оперативников, мужчина зарабатывал так называемые «легкие» деньги, выступая в роли дроповода – посредника между организаторами мошеннических схем и финансовой системой. Подозреваемый находил третьих лиц, оформлял на их имя банковские счета в различных банках, после чего использовал их для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших, и передавал организаторам преступных схем.
Кроме того, установлено, что фигурант также занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками для осуществления телефонных звонков и обмана граждан. Такие SIM-карты позволяли злоумышленникам скрывать свою личность и затрудняли их идентификацию.
В настоящее время в рамках досудебного расследования сотрудники полиции продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают лиц, пострадавших от его противоправной деятельности.
Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций, не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о «легком заработке», которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.
Подготовила Нина МИТЧИНОВА
по материалам пресс-службы областного департамента полиции.
Фото с сайта fingramota.kz.
