ДЭР по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает граждан, что в соответствии со ст. 150 Кодекса РК об административных правонарушениях, ст.ст. 217, 217-1 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственность за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.
Основные признаки финансовой пирамиды:
– вложение крупной суммы денежных средств;
– обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег;
– привлечение своих родственников, знакомых и иных лиц, т. е. создание пирамиды;
– активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок и e-mail-рассылки;
– компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «центром финансовых услуг» и т. д.;
– отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
– принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.
Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды?
Обратитесь в компанию с заявлением. Если финансовая пирамида все еще существует, предъявите письменное требование о возврате средств. Если средства не возвращены, обратитесь в правоохранительные органы. Соберите доказательства – документы, подтверждающие передачу денег мошенникам: договоры, выписки банков, чеки и т. д. Не молчите – предупредите других о действиях мошенников.
Уважаемые граждане, если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в департамент экономических расследований по Акмолинской области по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина, 21.
Телефон доверия ДЭР по Акмолинской области +7 (716-2) 25-62-84.
Департамент экономических расследований по Акмолинской области.
Фото с сайта gov.kz
