Как не попасться на крючок

О финансовых пирамидах шла речь на очередном брифинге Региональной службы коммуникаций.

И.о.заместителя руководителя департамента экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу РК по Акмолинский области Куат Рахимбаев напомнил: это уголовно наказуемая схема, при которой уже имеющиеся вкладчики получают прибыль за счет взносов новых участников. «Как только прекращается процесс денежных поступлений и, соответственно, выплат, большинство членов финансовой пирамиды остается без средств. Единственный получатель гарантированного дохода – ее организатор, — пояснил спикер. — Уголовная ответственность предусмотрена статьей 217 УК РК с наказанием от пяти лет и выше».

Безусловно, информация давно не новая, но меньше пострадавших от преступных действий не становится. По словам Куата Рахимбаева, злоумышленники стали действовать изощреннее – используют новые информационные технологии, в том числе коммуникационные, продумывают привлекательные маркетинговые инструменты, за которыми и прячется преступная суть.

Они ловко маскируют «дело» под легальный бизнес, предлагая, к примеру, услуги, самые разные товары. В ход идет продажа турпутевок, БАДов, украшений, ценных бумаг, криптовалюты и многое другое. «Цель одна – заманить доверчивых граждан в «сверхприбыльный» проект, как правило, требующий серьезных финансовых вложений. В настоящее время департаментом расследуется дело в отношении деятельности финансовой пирамиды LV Force, пресечена работа ее филиалов, задержан главный организатор. Схема незаконного обогащения строилась на вовлечении вкладчиков через мессенджеры.

Мы призываем жителей быть бдительнее. Воздерживаться от сомнительных предложений, обещающих огромный доход за короткий срок,- предостерег докладчик. – Если вам стали известны факты создания, действия финансовых пирамид, или вы стали жертвой обмана, нужно обратиться через официальные аккаунты Агентства по финансовому мониторингу РК или в дежурную часть нашего департамента. Такие расследования – важная часть нашей работы».

Отвечая на вопросы журналистов по поводу «вербовки» будущих участников финансовых пирамид через социальные сети, спикер сказал: «Если обращений нет, если мы не располагаем сведениями от потерпевших, мы привлекаем подразделение финансовой разведки для установления фактов сомнительных передвижений денежных средств. Тесно работаем с заинтересованными ведомствами. В этой части проведена огромная работа».

Камиля АХМЕТ.

By админ

Related Posts