Жила в областном центре женщина. Незамужняя, работала санитаркой в одном из пансионатов. Комната в общежитии – все, что смогла она приобрести к своим 40 годам.
И вдруг через Фейсбук написал ей сообщение человек, представившийся как «Ван Бинь». И предложил сотрудничество с инвестиционной компанией «Chia Tai Tianging». Начнут они строить в Казахстане фармацевтические заводы, создавать рабочие места. Люди, вложившие свои деньги в это благое дело, будут получать вознаграждение в размере 2% в день!
Решила Н. попробовать, по указанной ссылке заполнила анкетные данные, указала номер телефона. И уже за сам факт регистрации получила 3 500 тенге. За каждое посещение платформы – еще по 300. Накопленные таким образом 7 000 тенге сняла с картсчета «ForteBank» без проблем. Включили ее в чат под названием «Дженда», в нем уже было около 200 человек, все они получали информацию о компании «Chia Tai Tianging».
В октябре решилась на первую «инвестицию», 20 000 тенге из своей скромной зарплаты вложила в проект на небольшой срок. Сняла 50 000.
В ноябре «Ван Бинь» предложил ей работу в качестве агента компании: «Вкладчиков столько, что фирма не справляется. Вам будут поступать деньги, вы – перенаправлять их другим вкладчикам». Согласилась. По указанию все того же благодетеля создала чат «Мединвест», куда включала новых вкладчиков, размещала информацию о компании.
Доход от «инвестиций» получать перестала. Но из общежития переехала в квартиру. Брат приобрел квартиру на свое имя, она жила в ней с его согласия. О том, что компания «Chia Tai Tianging», является финансовой пирамидой и что нельзя создавать связанные с нею чаты, размещать материалы о ней, рекламировать, она не знала.
Такова версия обвиняемой Н.
Судом доказано иное
И прежде всего, показаниями потерпевших. Именно Н. добавляла их в в чат «Мединвест», учила, как пользоваться приложением и делать «инвестиции» в «Chia Tai Tianging».
В ходе обыска квартиры Н. обнаружен блокнот, в котором зафиксированы учетная запись, логин и пароль для входа на сайт «Chia Tai Tianging», указаны суммы денежных средств, которые Н. получала от инвестирования, в том числе и по процентам.
В созданном ею чате «Инвестмедицина» (зарегистрированы 44 участника) размещала многочисленные предложения от компании, информацию о проектах, сроках реализации, их прибыльности, алгоритм получения дохода от инвестиций.
Заключения экспертов о денежных операциях, производимых Н., занимают не одну страницу. Вот одно из них: «На принадлежащие Н. банковские счета в АО «Народный Банк Казахстана», АО «KaspiBank», АО «БанкЦентрКредит», АО «ForteBank» поступили денежные средства в сумме 291 078 535 тенге от физических лиц и отправлены денежные средства в сумме 181 470 408 тенге в адрес физических лиц, произведено снятие денежных средств в сумме 42 583 488».
Главное: доказано, что Н. не могла не понимать, что принимает участие в мошеннических схемах: «Судом достоверно установлено, что подсудимая Н. создала и руководила структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды».
Обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 217-1 часть 1 УК «как реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации с использованием электронных информационных ресурсов…», с нее снято как недоказанное.
Но по иным пунктам этой статьи «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» вина доказана в полном объеме.
Компания «Chia Tai Tianging» не проходила учетную регистрацию и отсутствует в реестре организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке. На сайте Агентства РК по финансовому мониторингу компания «Chia Tai Tianging» значится в списке проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым начато досудебное расследование.
«Для реализации единого с неустановленными лицами умысла Н. привлекала в финансовую пирамиду «Chia Tai Tianging» вкладчиков из числа своих знакомых и родственников, а также других лиц, за что от администратора платформы «CP Group» – «Chia Tai Tianging» – на свой личный счет получала от одного до трех процентов от общей суммы привлеченных средств».
«Более того, действиями Н. и действующих с ней единым умыслом неустановленных лиц подорваны общественные отношения в сфере нормальной финансовой, инвестиционной деятельности».
В итоге ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, с конфискацией имущества (в том числе и квартиры, приобретенной на имя брата). В течение пяти лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестициями. Отбывать наказание Н. будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также суд взыскал с осужденной ущерб на общую сумму более 16 млн тенге в пользу 17 потерпевших граждан.
Потерпевших, конечно, гораздо больше. Это только те, кто подали гражданские иски. Остальные сочли это бесполезным. Когда Н. сможет вернуть эти миллионы…
Ну что же. За все в этой жизни надо платить. За собственную беспечность, желание получить деньги, не прилагая к этому усилий, – тоже.
Ирина БАУДИНОВА.
