СТОП, МОШЕННИКИ
Заявление о мошенничестве поступило в отдел полиции Бурабайского района 6 января.
По словам потерпевшего, неизвестные лица, представившиеся финансовыми консультантами платформы «Digital Holding», предложили ему зарабатывать на операциях по купле и продаже инвестиционных инструментов, в том числе на валютных сделках.
Следуя указаниям мошенников, мужчина оформил онлайн-кредиты в двух банках, после чего перевел все полученные средства на счета, продиктованные злоумышленниками. Общий ущерб составил 3,7 миллиона тенге.
По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества полицейские призывают граждан быть предельно осторожными при предложениях инвестировать денежные средства.
Следует помнить, что обещание гарантированной и быстрой прибыли – один из основных признаков мошенничества.
Правоохранители рекомендуют гражданам, прежде чем вложить свои деньги, проверить наличие соответствующей лицензии. Также не следует устанавливать незнакомые мобильные приложения и передавать личные данные, коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.
В случае подозрительных предложений необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
Будьте внимательны к пожилым людям
В Степногорске расследуется уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества.
Жертвой преступников стал 80-летний пенсионер, который, действуя по указанию злоумышленников, снял все свои сбережения и перевел их на счета третьих лиц.
Как установлено в ходе досудебного расследования, третьего декабря мужчине поступил телефонный звонок от лиц, представившихся сотрудниками отдела кадров по прежнему месту работы. Звонившие сообщили о якобы участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых граждан и предупредили о возможных финансовых проверках.
Аферисты убедили пенсионера в срочности действий и потребовали никому не рассказывать о телефонных разговорах. На протяжении трех дней злоумышленники поддерживали постоянный контакт с потерпевшим, вводя его в заблуждение и полностью контролируя его действия.
В результате мужчина самостоятельно снял со своего депозитного счета 10 миллионов тенге, а также собрал еще более двух миллионов тенге личных сбережений. Все денежные средства он перевел тремя транзакциями на заграничные счета, указанные мошенниками. Общий ущерб превысил 12 миллионов тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам, что сотрудники банков, полиции или госорганов не требуют переводить деньги по телефону или на счета третьих лиц. Также полицейские убедительно просят акмолинцев регулярно разъяснять пожилым родственникам самые распространенные схемы мошенничества и поддерживать с ними постоянную связь, так как именно пенсионеры наиболее уязвимы к различным аферам.
Вместе с работниками банков
В областном департаменте полиции прошла церемония награждения руководителей филиалов и сотрудников Halyk Bank, активно содействующих правоохранительным органам в борьбе и профилактике интернет-мошенничества – одного из наиболее распространенных видов преступлений в современных условиях.
Благодарственные письма за тесное сотрудничество, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию гостям вручил начальник департамента полиции полковник полиции Нурсултан Мукашев.
Он отметил, что именно своевременная реакция банковских работников, их бдительность и готовность к взаимодействию с полицией позволяют предотвращать преступления, выявлять факты дропперской деятельности и пресекать незаконные финансовые операции.
Отдельные слова благодарности первый руководитель выразил директору филиала Halyk Bank по Акмолинской области Валерию Пунтусу, отметив его личный вклад и активное содействие не только в профилактической работе с населением, но и в оперативно-розыскной деятельности полиции.
Благодарственными письмами были награждены директор филиала, руководители и менеджеры банка Дина Мукатова, Бейбит Есекеев, Гульжан Мырза, Айнур Бектемисова и Милана Евлоева, которые постоянно участвуют в мероприятиях по противодействию киберпреступности.
«Зеркальных кредитов» не существует
Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, жители нашей области продолжают попадать в сети интернет-мошенников. Злоумышленники используют хорошо известные и уже неоднократно описанные схемы обмана, однако даже это не останавливает граждан.
Одной из самых распространенных мошеннических схем по-прежнему остаются фиктивные посылки от АО «Казпочта», а также требования так называемых сотрудников банка оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на «страховую ячейку».
Очередной жертвой такого обмана стала 25-летняя жительница Кокшетау. 25 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок неизвестного лица, представившегося сотрудником «Казпочты». Звонивший сообщил о якобы поступившей на ее имя посылке и попросил продиктовать код из SMS-сообщения для подтверждения доставки. Потеряв бдительность, девушка выполнила требование.
Спустя короткое время ей поступил новый звонок – уже от лица, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Лжеспециалист сообщил, что неизвестные лица якобы пытаются оформить кредит на ее имя, счет находится под мошеннической атакой. Для спасения денежных средств аферист убедил потерпевшую срочно оформить «зеркальный кредит» и перевести деньги на так называемую «страховую ячейку».
Находясь под психологическим давлением и следуя указаниям злоумышленников, девушка самостоятельно оформила кредит на 2 млн тенге и перечислила все денежные средства на счета двух дропперов – лиц, используемых мошенниками для вывода денег. Лишь спустя два дня, 27 декабря, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Сразу после поступления заявления сотрудники полиции установили владельцев банковских счетов, на которые были перечислены похищенные деньги. Дропперами оказались жители Кызылординской и Мангистауской областей.
Проводится досудебное расследование, необходимые следственные и оперативные мероприятия.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что сотрудники банков, «Казпочты», правоохранительных органов никогда не просят сообщать коды из SMS-сообщений. Не существует таких понятий, как «зеркальный кредит», «страховая ячейка» или «безопасный счет» для перевода денег.
Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор.
Подготовила Нина МИТЧИНОВА
по материалам пресс-службы областного департамента полиции.
Фото с сайта fingramota.kz.
