АКТУАЛЬНО
В регионе продолжается активная борьба с теневой экономикой, в том числе с незаконным оборотом драгоценных металлов и ювелирных изделий. Агентство по финансовому мониторингу и его территориальные подразделения проводят постоянный анализ социально-экономической ситуации, выявляют причины и условия, способствующие нелегальной деятельности и пресекают противоправные схемы. Подробнее о работе в этом направлении на брифинге в РСК рассказал заместитель руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области Сакен Мушагалиев.
Теневая экономика оказывает негативное воздействие на развитие региона. Она снижает налоговые поступления, искажает статистические данные, создает нечестную конкуренцию.
На территории области зарегистрировано не меньше 30 предприятий, занимающихся добычей драгметаллов. А также около 70 субъектов по реализации ювелирных изделий в городе Кокшетау и районных центрах. К сожалению, в этой сфере кристальной прозрачности нет, уж больно она привлекательна для увода в тень.
– Драгоценные металлы являются стратегическим активом государства, поэтому их незаконный оборот напрямую влияет на экономическую стабильность и безопасность. По результатам оперативно-розыскных мероприятий выявлены несколько фактов преступной деятельности, начиная от незаконной добычи золотосодержащей руды на руднике АО «Казахалтын» в поселке Бестобе и цехов по переработке и извлечению драгоценного металла, до его скупки и продажи поддельных ювелирных изделий через розничные сети. Во всех случаях шаблоны одинаковые: бригады так называемых черных старателей добывают золотосодержащую руду, передают ее в подпольные аффинажные цеха, затем аффинированное золото в виде слитков и песка попадает к скупщикам, а те продают его ювелирам по ценам, значительно ниже рыночных. Причем отличить фальшивку, изготовленную кустарным способом, довольно сложно. Химическая чистота нелегально добытого золота высокая, а на изделиях почти всегда можно увидеть мастерски подделанное клеймо известных брендов, – рассказал Сакен Мушагалиев.
По словам спикера, за последние полтора года в регионе ликвидировали четыре преступные группировки, занимавшиеся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и изделий из него. Три из них действовали как устойчивые преступные организации, одна входила в состав организованной преступной группы. В ходе оперативных мероприятий изъято более двух килограммов золота на сумму 68 миллионов тенге, а также свыше трехсот ювелирных изделий.
– Преступный доход от нелегальной торговли ювелирными изделиями превысил 300 миллионов тенге, – подчеркнул выступающий. – Судебные решения по нескольким уголовным делам уже вынесены, фигуранты признаны виновными и осуждены на разные сроки. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, полученное преступным путем: два дорогостоящих автомобиля на общую сумму 38,8 млн тенге, более полутора килограммов золота в виде слитков, пластин, лома и ювелирных заготовок, а также ювелирных украшений – сережек, колец, кулонов. Помимо этого, государство вернуло полученный доход в размере 258 миллионов тенге. В отношении еще двух преступных групп ведутся уголовные дела.
Борьба с незаконным оборотом золота и ювелирных изделий остается приоритетом в стратегии по обеспечению экономической безопасности.
