За восемь месяцев сотрудники департамента экономических расследований по результатам оперативно-розыскной деятельности выявили 19 правонарушений в финансовой и экономической сферах. Из них 14 относятся к категории тяжких преступлений. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал и.о. заместителя руководителя ведомства Нуржан Шаханов.
– Одним из выявленных нарушений стала выписка фиктивных счетов-фактур в адрес 17 контрагентов руководителем одного из крестьянских хозяйств. Ущерб государству составил 163 миллиона тенге. Аналогичный факт выявлен в другом КХ на более крупную сумму – 448 миллионов тенге. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, – отметил спикер.
Большую работу ведомство проделало в отношении незаконной добычи и скупки золота в поселке Бестобе. Сотрудники департамента установили все звенья цепочки фигурантов – от «черных старателей» до подпольного изготовления и реализации ювелирных изделий. Зарегистрированы дела по незаконному обороту драгметаллов, незаконной предпринимательской деятельности и по фактам легализации имущества, полученного преступным путем. В суд направлены уголовные дела в отношении двух групп, которые незаконно скупали золото у жителей Бестобе, изготавливали ювелирные изделия и с поддельным клеймом реализовывали их в бутиках торговых домов. Выявление этих правонарушений в регионе способствовало запуску проекта по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов по всей республике.
Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, занимающиеся на территории области незаконной майнинговой деятельностью по добыче цифровых активов. В настоящее время проводятся оперативно-следственные и проверочные мероприятия.
– Мы продолжаем бороться с коррупцией. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Спорт» зарегистрировано четыре материала, из них два дела в отношении бывшего руководителя областного управления физической культуры и спорта по фактам получения взяток. Одно уголовное дело направлено в суд, второе находится в производстве. Также в суд направлены уголовные дела по фактам незаконной регистрации автотранспортных средств. Напомню, что всего установлено 123 факта, сумма ущерба – 850 миллионов тенге, – подчеркнул Нуржан Талгатович.
В финансовой сфере пресечена деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды «Chariot», за год привлекшего денежные средства более 200 вкладчиков. Досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд. Также возбуждено уголовное дело по факту рекламы финпирамиды «S-Group», в отношении деятельности которой также ведется расследование.
Чтобы предотвратить подобные преступления, специалисты ведомства пресекают работу чатов и ссылок на сайты, осуществляющие или рекламирующие незаконную деятельность онлайн-казино и финансовых пирамид. С начала текущего года в социальных сетях заблокировано пять аккаунтов, в информационную систему «Кибернадзор» на блокировку внесено более 700 ссылок на противоправный контент.
– Внимательно выбирайте, куда вложить свои деньги. Если вам обещают нереально высокий доход или требуют привлекать других вкладчиков – это финансовая пирамида. Если вы заподозрили, что стали участником нелегальной финансовой структуры, нужно как можно раньше обратиться в департамент экономических расследований. В г. Кокшетау он находится на ул. Пушкина, 21. Или позвонить в дежурную часть, вам ответят в любое время, – посоветовал Нуржан Шаханов.
